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彭水自治县非法集资举报奖励实施细则

2019-11-04


彭水自治县非法集资举报奖励实施细则

第一章  总则

第一条  为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、市打非办《关于印发〈重庆市非法集资举报奖励办法〉的通知》(渝打非金发〔2018〕8号)要求,结合我县实际情况,制定本实施细则。

第二条  举报本县行政区域内发生的非法集资案件有关奖励适用本实施细则。彭水苗族土家族自治县打击非法金融活动领导小组办公室(县金融发展中心)负责受理非法集资行为的举报并发放奖励,并向社会公布通信地址、电子邮箱、投诉电话、接待举报时间和地点或其他接受举报方式。

第三条  本实施细则所称非法集资是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理规定,向社会公众(包括单位和个人)筹集资金的行为。

 

第二章  奖励条件

第四条   举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)举报内容包括明确的举报对象、具体的违法行为或证据(如广告、合同、收据、现场照片、网络地址等);

(二)举报者提供自身真实的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(三)举报内容未经行政处理或刑事立案,或已受行政处置或刑事立案的主体新发生的其他非法集资行为;

(四)举报内容客观真实,经有关部门核实确认存在涉嫌非法集资行为;

第五条  奖励对象原则上不受户籍、职业、身份、是否与集资行为关联等限制。但有下列情形之一的,不给予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

(二)举报内容已被有关部门掌握的;

(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(四)其他经有关部门认定不予奖励的情形。

第六条   举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两人以上联名举报同一事实的,按一件举报线索受理,联名举报人集体领取奖励、自行分配;

 

第三章  举报方式及奖励标准

第七条   举报人可通过上门、信件、电话、邮件、关注 “重庆金融安全卫士” 微信公众号等方式进行举报。地址:彭水县城十字街新世纪三楼县财政局(县金融发展中心),电话:023—78441440,邮箱地址:1326591754@qq.com

受理举报部门接到举报后,应当在5个工作日内协调公安、工商等部门核查。有关部门接到核查事项后,应当在15个工作日内核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的,可适当延长核查时间,但延长期限不得超过15个工作日。

受理举报部门应根据举报线索的多少采取会议、文电等形式组织工商、公安等部门联合认定举报线索奖励情况并实施奖励。

跨省市、区县的案件,由市金融办确定主办地后办理。

第八条   经核查属实,受理举报部门应当在5个工作日内通知举报人领取奖励,奖励额度根据举报线索作用价值,可区分层次实施:

(一)被举报的主体仅存在非法集资风险的,给予举报人1000元(不含)以下的奖励;

(二)被举报的非法集资行为情节较轻、不构成犯罪的,给予举报人1000元以上、5000元以下的奖励;

(三)被举报的集资行为构成非法集资犯罪、涉案金额在1亿以下(不含)的,给予举报人5000元以上、50000元以下的奖励;

(四)被举报的集资行为构成非法集资犯罪、涉案金额在1亿元以上的,给予举报人5000元以上、100000元以下的奖励。

第九条  举报人应在接到领取奖励通知之日起20个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

第十条  具体奖励额度由受理举报部门牵头相关部门研究确定,同时报市金融办备案。

 

第四章  监督及保密管理

第十一条  受理举报部门应建立举报奖励档案。包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,并接受审计、监察部门的监督。

        第十二条  受理举报部门严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。

第十三条  举报人应当对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或者进行不正当竞争,以及伪造举报材料骗取冒领奖金的,依法承担法律责任。

 

第五章  附则

         第十四条  举报奖励资金纳入本县财政预算。

第十五条  除特别说明外,本实施细则所称“以上”、“以下”均包含本数。

第十六条  本文印发之日起,原《彭水县非法集资举报奖励暂行办法》(彭水打非金发〔2016〕1号)文件作废。

第十七条  本实施细则由县打击非法金融活动领导小组办公室负责解释。

 


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